Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды Matic Basket. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .
Организаторы пирамиды через YouTube, WhatsApp и Telegram привлекали граждан, обещая высокую прибыль от майнинга и трейдинга на криптобирже. Инвесторам предлагали вложить от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США.
«При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции», — отметили в АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Они вложили свыше 80 млн тенге. В отношении главного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее в Шымкенте разоблачили крупную финансовую пирамиду Ansar Gold, нанесшую ущерб более чем 200 гражданам на сумму свыше 400 млн тенге
