Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», передает DKnews.kz.
Организаторы, рекламируя себя через социальные сети «YouТube», «WhatsApp» и «Telegram», убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.
За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
АФМ Закон и порядок Мошенничество финансовая пирамида Matic Basket Криптомошенничество
